弁財天

ゴフマン「専門家を信じるのではなく、自分自身で考えて判断せよ」

「この分野なら日本で右に出る者はいない」猫組長(@nekokumicho)がゴンのマネロンを解読w update6

カルロスゴーン逮捕の数ヶ月前に日産が経産省に介入を要請w

猫組長の 3204ツイ r rr

BG(バンクギャランティ)のオリジナル原書

HSBCで発行したBD(バンクドラフト)w

SWIFT

grep -i swift nekokumicho_20190221.html
2019年01月23日23時24分57秒 メッセージは全記録がSWIFTのコンピューターに残されます。コマンドの取消履歴も残りますので、特捜部は既に米国を通じて入手済みだと思います。 https://t.co/rN4rPH7mKt
2019年01月23日23時11分10秒 SWIFTのカテゴリーは100番台から900番台まであり、メッセージタイプのは245種類です。私は全て記憶してますが、日本の銀行員にはいないと思います。
2019年01月23日23時02分11秒 現金送金はSWIFTの103で実行しますが、103に/23のプロトコルオプションで「条件付実行」を選べます。ところが、/23は条件無視で実行させるコマンドがあるので詐欺に使われます。
2019年01月14日00時11分13秒 SWIFTとプロトコルの組み合わせを見ればマネロンの性質は読める。
2019年01月14日00時06分47秒 ジュファリから新生銀行にSBLCを送った時のSWIFTはおそらく760だと思う。1と5の可能性もるけれどジュファリの立場になって考えたら760でやる。
2019年01月10日18時36分34秒 @posit1vegamma BDにしろ送金にしろ新生銀行が単独でできるとは思えないんですよね。SWIFTとかSMBCがカバーしてないですか?
2019年01月10日16時09分48秒 証券でも実態と異なる取引をSWIFTに載っけて移動させればマネーロンダリングなんですよ。
2019年01月10日14時34分13秒 BGの原書を銀行へ持ち込んでもベリファイ(検証)をSWIFTで実行します。
2019年01月10日14時25分18秒 BGは銀行間をSWIFTで移動しますから、通常オリジナルを見ることはありません。
2019年01月10日13時21分04秒 SBLCとしては同じものです。発行方法がいわゆるフレッシュカットというものです。他銀行で発行したSBLCをSWIFTでデリバリーするとトランスファーになります。 https://t.co/fALdLz7ITB
2018年12月28日02時01分51秒 拙著を読めばSWIFTが理解出来ます! https://t.co/zMBToVglDm
2018年12月28日01時56分29秒 複雑な方法だから新生銀行にはSWIFT760の前にプレアドバイスが届いてるはず。特捜部が押収出来ていたら良いけど、SWIFTレファレンスと別だから隠されたら終わり。
2018年12月28日01時49分34秒 銀行員でもSWIFTの1〜900番台まで、オプションを含めた使い方全てを知ってる者はいない。
2018年12月28日01時33分02秒 MT534デリバリーSWIFTで200MのSBLC送ったときのコピー

2018年12月26日21時36分02秒 ゴーンがサウジアラビアに送金したSWIFTレコードが見たい。

新生銀行とSMBC…

egrep -i '(smbc|新生)' nekokumicho_20190221.html
$ egrep -i '(smbc|新生)' nekokumicho_20190221.html 2019年01月28日23時44分13秒 日本で急にマネーロンダリング対策が進みだしたのは、ゴンと新生銀行の行為を金融機関が違法だと認識してるからですよ。
2019年01月28日16時30分42秒 今年はFATFの第4次対日相互審査があるし新生銀行はえらい目に遭うで。
2019年01月23日13時12分52秒 私が新生銀行のゴン担当者だったら、ポジション移管もSBLC入庫も「あんたバカか」で終わらせます。現実には、その後に上から実行の指示が来たんでしょう。そして担当者は飛ばされる。
2019年01月23日13時06分14秒 新生銀行の行為はスルガ銀行より悪質ですよ。金融庁主導で隠蔽しているのかと勘繰りたくなります。
2019年01月23日12時57分13秒 還流マネーロンダリングの取引を実行した新生銀行について、マスコミ報道が無いのも不思議です。
2019年01月23日11時59分27秒 ゴンの個人的なデリバティブ取引ポジション(マージンコール付)を日産自動車に移管する行為自体が違法です。新生銀行もその認識があった事は間違いありません。事実、その後の証取委監査で違法性を指摘され、再び日産からゴンにポジションが戻されています。
2019年01月23日11時39分30秒 ゴンの還流マネーロンダリングは日産自動車と新生銀行の共犯関係が無いと成立しませんでした。関係者全員が逮捕されないのは異常事態です。
2019年01月22日13時57分53秒 ゴンのマネロンに加担した銀行は新生銀行以外にもあるはずです。早めに調査報告書まとめて謝罪会見開くことをお勧めします。
2019年01月22日02時22分12秒 新生銀行は日本のBCCIになるかも知れませんね。
2019年01月22日02時21分17秒 新生銀行が司法取引に応じて罪を免れたとしても、違法な金融取引に加担したとなればお終いです。 https://t.co/4kw1wiAGlk
2019年01月22日01時44分23秒 新生銀行のAML/CFTに対する疑問点をFATFに送ってみようと思います。
2019年01月22日01時40分42秒 新生銀行の内部監査は機能していなかったのか、それとも組織ぐるみでゴンのマネロンに加担したのか、組織の存続に関わる問題だと思うんだけどね。
2019年01月20日18時50分11秒 SBLC+新生銀行というスキームは、ゴンとジュファリが結託して日産自動車から金を引き出すためのものだったんです。
2019年01月20日18時38分15秒 日産自動車、新生銀行、ゴン、ジュファリ、誰もデフォルトがあり得ないことは分かっていたんですよ。金融庁やSECの目を誤魔化すための茶番劇です。
2019年01月20日18時31分36秒 マスコミも弁護士も「ゴンのデリバティブ取引に必要となった追証をジュファリが保証した」と解釈しているようですが違います。SBLCは日産自動車が新生銀行で使用しているので、日産自動車が保証しているのです。
2019年01月20日18時02分00秒 まず仏国内にルノー株持株会社を設立→英国内に日産ファンド設立→新生銀行から日産自動車のSBLCを発行して日産ファンド口座へ入庫→SBLCからキャッシュアウト→日産ファンドから持株会社へ融資→ルノー株取得です。
2019年01月20日17時52分38秒 日産自動車は新生銀行からSBLCで資金調達してルノー株買えばいいんじゃないですか。新生銀行→バークレイズロンドンでマネタイズすれば2、3千億円くらい簡単ですよ。
2019年01月19日17時12分51秒 新生銀行はSBLCの契約書と異なる方法で資金移動させてたらアウトやで。
2019年01月18日17時09分44秒 海外のシティバンク同士で口座間資金移動ができなくなった。#シティバンクNAがSMBC信託銀行プレスティアになって改悪されたことを挙げろ
2019年01月18日17時08分21秒 朝イチで為替仲直を知ることができなくなった。#シティバンクNAがSMBC信託銀行プレスティアになって改悪されたことを挙げろ
2019年01月18日17時06分16秒 ATMで1回1千万円振込できなくなった。#シティバンクNAがSMBC信託銀行プレスティアになって改悪されたことを挙げろ
2019年01月18日17時04分57秒 無職でクレジットカードを作るのが難しくなった。#シティバンクNAがSMBC信託銀行プレスティアになって改悪されたことを挙げろ
2019年01月18日17時04分17秒 RT @euroseller: 海外送金が遅くなった #シティバンクNAがSMBC信託銀行プレスティアになって改悪されたことを挙げろ
2019年01月18日16時21分56秒 新生銀行は取引の正当性を装う必要があったので、形式上の担保を受け入れたのです。国際金融取引のルールを悪用した偽装ですよ。
2019年01月18日16時16分03秒 Q 新生銀行はなぜ価値の無いクズSBLCを担保として承認したの? A 日産が債務不履行するはず無いからです。ジュファリのSBLCが債権回収に使われる可能性など無かったのです。
2019年01月18日15時35分41秒 総合的に判断して、日産と新生銀行は組織ぐるみでゴーンに加担したと考えるのが自然です。
2019年01月18日15時29分48秒 ゴーン個人のデリバティブ取引で生じた損害に対し、新生銀行がジュファリの保証を承認したのは、最終的な責任(保証)を日産に求める事が出来るからです。これが特別背任のバックグラウンドです。
2019年01月18日15時26分17秒 仮定としてジュファリ・ゴーン・日産のSBLCを使った金融取引を『正規』に行える銀行は、日本だとSMBCとMUFGしかありません。
2019年01月18日15時08分58秒 新生銀行は違法性の認識がありながら、ゴーンの取引に加担したと思います。しかしながら、銀行としての逃げ道は用意してあったでしょう。
2019年01月18日15時04分49秒 特捜部はとっくに押収済みだと思うけど、新生銀行に送られたSBLCの契約書(ジュファリ、日産、ゴーン間で結ばれた)が違法性の証拠になる。契約書の内容がゴーンの主張通りだと、違法な金融取引を証明できるし、契約書と違う内容なら銀行ぐるみの詐欺・横領を証明できる。
2019年01月18日14時38分31秒 新生銀行は金融機関としてのモラル・コンプライアンスを蔑ろにしていて悪質です。
2019年01月18日14時36分37秒 ゴン、ジュファリ、日産、新生銀行、ジュファリ側銀行、これら全てが協力しないと、今回の事件は実行出来ません。関係者全員が共犯ですよ。
2019年01月18日13時10分18秒 新生銀行は特捜部からの指示で緘口令出てるんだろう。
2019年01月18日13時06分56秒 ゴンと新生銀行の影響ですねえ。 https://t.co/WBKaaRq6Pj
2019年01月16日01時27分50秒 サウジ→ロンドン→日本(新生銀行)→中東各国の流れだと思います。
2019年01月15日02時52分08秒 SBLCは引受銀行のドキュメントチェックとコンプライアンスチェックが厳しい。新生銀行がジュファリのSBLCを入庫させたのは謎でしかない。
2019年01月14日00時36分44秒 SBLCは発行から366日間(1年+1日)の有効期間がありロールオーバーが可能です。つまり新生銀行で受け入れさえさせれば、額面約30億円の融資枠になるわけです。
2019年01月14日00時30分43秒 とにかく新生銀行でSBLCは無理なんです。それに債務保証や担保提供でSBLCを使うのは異常な取引です。ゴーンとジュファリはSBLCをデリバティブ取引の担保に使い、その役目が終われば額面の30億を融資としてジュファリ側に送金する意図だったと思います。
2019年01月14日00時13分32秒 国際金融の実務経験者なら新生銀行がSBLCを受けた事実だけで「疑わしい取引」と分かります。
2019年01月14日00時06分47秒 ジュファリから新生銀行にSBLCを送った時のSWIFTはおそらく760だと思う。1と5の可能性もるけれどジュファリの立場になって考えたら760でやる。
2019年01月13日18時49分31秒 ゴーンの金融取引は、AML/CFT(アンチマネーロンダリング・テロ資金供与対策)のガイドラインに引っかかる内容です。新生銀行のトランザクションモニターとコンプライアンス部門の見解が重要な意味を持ちます。
2019年01月13日18時42分55秒 日産とゴーンの金融取引について、新生銀行のコメント出ないの異常だと思います。
2019年01月11日17時38分59秒 中の人だと組織ぐるみとなって新生銀行そのものが危機的状況になる。逃げ道として外部の人間がいるはず。 https://t.co/hJitpRaAaR
2019年01月11日17時32分46秒 ゴーンの金融取引を新生銀行にレクチャーしているのは、欧州の外資系金融マンだと思います。
2019年01月11日17時20分32秒 ゴーンのマネロンについて新生銀行が「疑わしい取引」と気付かないはずありません。日産自動車という大口顧客への忖度があったのでしょう。
2019年01月11日13時10分02秒 推測ですがジュファリが新生銀行に差入れたSBLCは、おそらく空担保だと思います。特捜部はファシリティバンクからファンドヒストリーを入手するべきです。
2019年01月10日18時36分34秒 @posit1vegamma BDにしろ送金にしろ新生銀行が単独でできるとは思えないんですよね。SWIFTとかSMBCがカバーしてないですか?
2019年01月10日15時43分24秒 日本の銀行がこのようなSBLCを使わせているのが異常なんです。それも新生銀行とか常識では考えられない。
2019年01月10日13時58分55秒 ジュファリが新生銀行へ差し入れたSBLCのベネ(受益者)名義が、日産なのかゴーンなのかで事件の構図が大きく変わります。
2019年01月10日12時47分48秒 ジュファリが新生銀行で差し入れたSBLCが、ジュファリ名義でなくトランスファーだったら大変な問題です。なぜなら、無価値な証券を使い、サーバー、レシーバー双方で合法な金融取引を装う意図があるからです。
2019年01月09日23時02分34秒 ジュファリが新生銀行に提供した保証はBG(バンクギャランティ)若しくはBD(バンクドラフト)は約30億円らしいです。これらは担保を元に発行しますが、リースで借りて作れば1億円もかかりません。
2019年01月04日16時24分59秒 ジュファリが新生銀行に入れたBGはロンドンでの発行証券なんじゃないか。
2019年01月02日21時23分24秒 新生銀行は外国証券なんて素人同然だから、どこかが指示してたはず。
2019年01月02日21時21分00秒 愛知銀行からドバイへ送金した時にはSMBCがコルレスのカバーしてた。
2019年01月02日21時19分19秒 どう考えても新生銀行だけじゃ難しいんだよな。SMBCかMUFGがコルレスしてるんじゃないかな。
2018年12月28日14時31分40秒 ( •ω• )。oO 新生銀行に口座開いてマネロンやらせてもらおう。
2018年12月28日14時26分14秒 日産と新生銀行が立件されないとおかしい。
2018年12月28日14時25分25秒 日本でSBLC受けるのメガバンでも支店が限られてる。新生銀行は日産・ジュファリ側から指示を受けながら手続きをしたはず。
2018年12月28日02時00分29秒 新生銀行のコンプライアンス部門を叩けばすぐ分かる。
2018年12月28日01時56分29秒 複雑な方法だから新生銀行にはSWIFT760の前にプレアドバイスが届いてるはず。特捜部が押収出来ていたら良いけど、SWIFTレファレンスと別だから隠されたら終わり。
2018年12月28日01時19分05秒 ジュファリが新生銀行に差入れた担保は、預金証券を付けたSBLCだろう。
2018年12月26日19時56分38秒 新生銀行が「疑わしい取引」と分からないワケが無いね。 https://t.co/l7q7QUtl3n

新生銀行とSMBCてゆーとこれ…ヤクザリセッションw
トウキョウ・バイスはイスラム国™のプロローグ

SWIFTの電文がわかるヤクザの企業舎弟みたいな会社w。 うーむ…猫組長のツイを読んで再び確信したのは、悪党の世界は狭いてことw。登場するキャラが少な過ぎるw。

猫組長のおかげでMUFGが捜査線から外れたらすいw

grep -i mufg nekokumicho_20190221.html
2019年01月18日15時26分17秒 仮定としてジュファリ・ゴーン・日産のSBLCを使った金融取引を『正規』に行える銀行は、日本だとSMBCとMUFGしかありません。
2019年01月02日21時19分19秒 どう考えても新生銀行だけじゃ難しいんだよな。SMBCかMUFGがコルレスしてるんじゃないかな。
2018年12月26日21時56分23秒 サウジ側の受取り銀行がMUFGだと面白い。

三菱UFJ銀行 米当局がマネーロンダリング対策の不備を指摘 2019年2月22日 17時56分
三菱UFJ銀行は、いわゆるマネーロンダリングを防ぐための内部管理態勢が不十分だとしてアメリカの金融当局から指摘を受けたことを明らかにしました。
指摘を受けたのは、三菱UFJ銀行のニューヨーク支店とロサンゼルス支店、それに、シカゴ支店です。
発表によりますと、これらの支店では去年8月からアメリカの通貨監督庁による検査が行われ、その結果、いわゆるマネーロンダリングを防ぐための内部管理態勢が不十分だと指摘を受けたということです。
これを受けて、三菱UFJは、不審な取り引きを洗い出すシステムを高度化することや、コンプライアンスの強化などの改善措置を取ることで当局と合意したとしています。
一方、アメリカが経済制裁の対象としている取り引きなどへの関与は認められなかったとして、制裁金の支払いはないということです。
三菱UFJは「今回の指摘を真摯(しんし)に受け止め、グループ全体の内部管理やコンプライアンス態勢について不断の改善に努めたい」としています。
「一方、アメリカが経済制裁の対象としている取り引きなどへの関与は認められなかったとして、制裁金の支払いはないということです。」w
たぶん猫組長のおかげw。MUFGは猫組長に足を向けて寝られなくなるw

MUFGが北朝鮮国境で中国人相手にマネロンやってると米金融監督局w。ターゲットはふつうに外務省ディープステイトの田中均と馬暁紅(Ma Xiaohong)だな

UBS、フランス富裕層顧客の資金隠しで有罪-5650億円の罰金
Gaspard Sebag 2019年2月21日 0:02 JST
仏刑事裁判所、罰金37億ユーロと賠償金8億ユーロの支払い命じる
UBSは控訴する方針、科された支払額はフランスで過去最大
スイスの銀行UBSグループは、フランス人富裕層顧客の資金隠しを手助けしたとされる件で有罪判決を受け、45億ユーロ(約5650億円)余りの支払いを命じられた。この判決でUBS株価は一時5%近く下落した。
  パリ刑事裁判所は20日、UBSがフランス人顧客に違法な銀行サービスを提供し、未申告のスイス口座に資産を蓄えるのを後押ししたと判断。UBSに対し、罰金37億ユーロに加え、フランス政府への賠償金8億ユーロの支払いを科した。UBSに科せられた支払額は、銀行に対する罰金としてフランスで過去最大。
  クリスチャン・メー裁判長は「まれに見る深刻かつ悪質な犯罪」だと糾弾し、「不透明なベールの裏側でこれらの行為が行われた」と指摘した。
  UBSは控訴する方針。控訴する場合、上級裁判所の判決が出るまで支払いを免れる。
これも猫組長?w

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