弁財天

ゴフマン「専門家を信じるのではなく、自分自身で考えて判断せよ」

ダンスケ銀行エストニア支店から表面化したロシア、イラン、北朝鮮のマネロン・スキームの復習w update6

「2008年のダンスケ銀行エストニア支店のITシステム統合断念がマネロン対策失敗の役割を果たす。」w
やはりMUFGと同じでマネロン対策はITシステムじゃないとできないのかw。たしかに財務システムが某自治体ごとに特殊開発されているのもマネロンが目的なんだろーな。w

2340億ドルのマネロンでCEOが辞任w

ダンスケ銀行の1500億ドルのマネロンがシティグループとドイツ銀行に関連w
さぁ、盛り上がってきますたw。

デンマーク検察がダンスケ銀行のマネロンの捜査を開始w。

「ダンスケ銀行の独立系のマネロンスキャンダルの調査では少なくともロシアと旧ソ連の300億ドルが毎年エストニア支店を経由していたことが判明した。」
毎年300億ドルw

More significantly, the investigation being headed by Denmark’s Financial Supervistory Authority (FSA) will examine reports that money laundered through DBE was used to finance weapons deals between North Korea and Iran in 2009.
「もっと重要なのは、デンマーク金融監督局が主導した捜査で検証してるのはダンスケ銀行エストニア支店(DBE)が2009年のイランと北朝鮮の武器取引に使用された報告だ。」w

げ。2009年のイランと北朝鮮の武器取引だってw
mofa.go.jp→パエト・エストニア外務大臣の来日について

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報道発表
パエト・エストニア外務大臣の来日について
平成20年2月22日
ウルマス・パエト・エストニア外務大臣は、2月27日(水曜日)から3月2日(日曜日)まで外務省賓客として来日する。 パエト外相は、滞在中、高村正彦外務大臣との間で、日・エストニア二国間関係や国際情勢につき意見交換を行う予定である。 今回のパエト外相の来日により、我が国とエストニア共和国との友好関係が一層強化されることが期待される。 (参考) パエト外相の我が国訪問は今回が初めてであり、また、エストニア外相の来日は、平成14年6月以来約6年ぶり。
高村正彦外務大臣w

【パナマ文書】イスラエルのシリア原子炉空爆の半年前にあべちんがシリア支援の強いメッセージ。兵器級濃縮ウランとプルトニウム製造装置を積んだ北朝鮮の貨物船が米潜水艦の魚雷で撃沈

ダンスケ銀行のマネロンが北朝鮮とイランに関連していて、MUFGが北朝鮮国境で中国人相手にマネロンしていたことがバレる。
MUFGが北朝鮮国境で中国人相手にマネロンやってると米金融監督局w。ターゲットはふつうに外務省ディープステイトの田中均と馬暁紅(Ma Xiaohong)だな

Initial investigations by regulatory authorities in Denmark and in Estonia suggest that upwards of $7 billion, much of it originating from Russia and Moldova, may have been laundered through DBE over a 10-year period.
「デンマークの規制当局の初動捜査で、エストニアでロシアとモルドバ発の最大70億ドルがDBE(ダンスケ銀行)を通して10年以上の間マネロンされいた。」w

デンマークのダンスケ銀行のエストニア支店の捜査でロシアとモルドバ、イランと北朝鮮の武器取引のマネロン・スキームが表面化w。
UKのHSBCがモルドバでマネロンしてるのは、ウランの密輸がらみ

フランスが2009年に獄中死したMagnitskyが関与したマネロンの捜査を2017年10月に再開w。

WSJ→U.S. Investor's Lawyer Dies in Moscow Jail(2009年11月18日)
マネロンを告発したSergei Magnitskyはモスクワの監獄で死亡してる。こりゃまた古い話だな。

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