弁財天

Today’s @FT. Even when UK Companies are not directly involved, the UK offshore system is the world leader for #moneylaundering. Makes you so proud to be a citizen of the worlds leading criminal network, doesn’t it? #CORRUPTION #corruptionUK pic.twitter.com/xP7tQRMKfs

— David Whyte (@d_whyte100) 2018年11月22日

ダンスケ銀行のエストニア支店を舞台にしたマネーロンダリングは2千億ユーロ。内部告発者が米当局に通報https://t.co/PO77cXegTx

— 藤原直哉 (@naoyafujiwara) 2018年11月19日

ドイツ銀とＢｏｆＡ、ＪＰＭに米当局接触、ダンスケ銀疑惑で－関係者 https://t.co/vFy46amhDx

— ブルームバーグニュース日本語版 (@BloombergJapan) 2018年11月16日

米当局、ダンスケ銀行を捜査 － デンマーク最大手に資金洗浄疑惑https://t.co/zIxTQD5UDr

— 共同通信公式 (@kyodo_official) 2018年10月4日

ダンスケ銀行：マネーロンダリング疑惑、米当局が調査を開始 https://t.co/JanHU4mMgy

— ブルームバーグニュース日本語版 (@BloombergJapan) 2018年10月4日

An abandoned IT integration of Danske Bank’s Estonian branch in 2008 played a role in the bank’s failure to stop money laundering https://t.co/heLC7lDiKH

— The Wall Street Journal (@WSJ) 2018年9月21日

「2008年のダンスケ銀行エストニア支店のITシステム統合断念がマネロン対策失敗の役割を果たす。」w
やはりMUFGと同じでマネロン対策はITシステムじゃないとできないのかw。たしかに財務システムが某自治体ごとに特殊開発されているのもマネロンが目的なんだろーな。w

ダンスケ銀行ＣＥＯが辞任表明、最大26.3兆円資金洗浄の疑い https://t.co/aKeOyWxNML

— ブルームバーグニュース日本語版 (@BloombergJapan) 2018年9月19日

Danske Bank CEO quits in $234 billion money laundering scandal https://t.co/KmxIh6LYy2

— Reuters Top News (@Reuters) 2018年9月19日

2340億ドルのマネロンでCEOが辞任w

$150B Money Laundering Probe of Danske Bank Implicates Citigroup and Deutsche Bank https://t.co/5He37eYlcc pic.twitter.com/OM5C6CRxPf

— Bitcoin News (@BTCTN) 2018年9月16日

ダンスケ銀行の1500億ドルのマネロンがシティグループとドイツ銀行に関連w
さぁ、盛り上がってきますたw。

[FT]ダンスケ銀、300億ドルのロシアマネー取引が判明 https://t.co/56UhULF1HF

— 日経電子版 国際・アジア (@nikkei_intl) 2018年9月4日

Danish prosecutors have opened an investigation into alleged money laundering crimes at Danske Bank https://t.co/3091e3NXF0 pic.twitter.com/8avtfXbCPF

— Bloomberg (@business) 2018年8月6日

デンマーク検察がダンスケ銀行のマネロンの捜査を開始w。

デンマーク最大の銀行、ダンスケ銀行がエストニアン支店を通じて83億ドルもの資金洗浄に関わった疑惑で、デンマークのヤルロフ経済相は容疑が認定され次第利益を没収すると談話。https://t.co/JtXtq2GYNd ※プーチン露大統領個人資金の洗浄が疑われる事件。

— deepthroat (@gloomynews) 2018年7月5日

プーチン露大統領の親族とFSBはデンマークのダンスケ銀行エストニア支店を使って資金洗浄を行っていると2013年に同銀行上層部へ匿名の告発があり、幹部が違法行為を確認していた事実が明らかに。日刊紙ベアリンスケが特報。 https://t.co/TKxP6IpnXQ

— deepthroat (@gloomynews) 2018年2月28日

Danske Bank Plunges On News US Investigating Massive Money Laundering Fraud https://t.co/0hP8S7nNTa

— zerohedge (@zerohedge) 2018年9月14日

FT Exclusive: An independent investigation into the money-laundering scandal at Danske Bank found that as much as $30bn of Russian and ex-Soviet money flowed through its Estonian branch in a single year. year. https://t.co/g1UUpCQzWR

— Financial Times (@FinancialTimes) 2018年9月3日

「ダンスケ銀行の独立系のマネロンスキャンダルの調査では少なくともロシアと旧ソ連の300億ドルが毎年エストニア支店を経由していたことが判明した。」
毎年300億ドルw

The branch of Danske Bank, Denmark's leading financial services group, in Estonia is being investigated for money-laundering schemes that appear to encompass Russia, Iran, and North Korea. https://t.co/XmU3XvaCcx

— Kyle Orton (@KyleWOrton) 2018年7月10日

More significantly, the investigation being headed by Denmark’s Financial Supervistory Authority (FSA) will examine reports that money laundered through DBE was used to finance weapons deals between North Korea and Iran in 2009.

「もっと重要なのは、デンマーク金融監督局が主導した捜査で検証してるのはダンスケ銀行エストニア支店(DBE)が2009年のイランと北朝鮮の武器取引に使用された報告だ。」w

げ。2009年のイランと北朝鮮の武器取引だってw
mofa.go.jp→パエト・エストニア外務大臣の来日について

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報道発表
パエト・エストニア外務大臣の来日について
平成20年2月22日
ウルマス・パエト・エストニア外務大臣は、2月27日（水曜日）から3月2日（日曜日）まで外務省賓客として来日する。 パエト外相は、滞在中、高村正彦外務大臣との間で、日・エストニア二国間関係や国際情勢につき意見交換を行う予定である。 今回のパエト外相の来日により、我が国とエストニア共和国との友好関係が一層強化されることが期待される。 （参考）　パエト外相の我が国訪問は今回が初めてであり、また、エストニア外相の来日は、平成14年6月以来約6年ぶり。

高村正彦外務大臣w

→【パナマ文書】イスラエルのシリア原子炉空爆の半年前にあべちんがシリア支援の強いメッセージ。兵器級濃縮ウランとプルトニウム製造装置を積んだ北朝鮮の貨物船が米潜水艦の魚雷で撃沈

ダンスケ銀行のマネロンが北朝鮮とイランに関連していて、MUFGが北朝鮮国境で中国人相手にマネロンしていたことがバレる。
→MUFGが北朝鮮国境で中国人相手にマネロンやってると米金融監督局w。ターゲットはふつうに外務省ディープステイトの田中均と馬暁紅(Ma Xiaohong)だな

Initial investigations by regulatory authorities in Denmark and in Estonia suggest that upwards of $7 billion, much of it originating from Russia and Moldova, may have been laundered through DBE over a 10-year period.

「デンマークの規制当局の初動捜査で、エストニアでロシアとモルドバ発の最大70億ドルがDBE(ダンスケ銀行)を通して10年以上の間マネロンされいた。」w

デンマークのダンスケ銀行のエストニア支店の捜査でロシアとモルドバ、イランと北朝鮮の武器取引のマネロン・スキームが表面化w。
→UKのHSBCがモルドバでマネロンしてるのは、ウランの密輸がらみ

French judge is investigating Danske Bank over Magnitsky money-laundering allegations https://t.co/iPwtB6tXoi

— The Wall Street Journal (@WSJ) 2017年10月12日

フランスが2009年に獄中死したMagnitskyが関与したマネロンの捜査を2017年10月に再開w。

Estonia’s financial regulator: systems designed to stop [#Azerbaijani] money laundering at Danske branch had failed. https://t.co/Z2QVR9WQN2

— Estonian World (@EstonianWorld) 2017年9月5日

Danske Bank reported to police over anti-money laundering lapses https://t.co/ugbLDviT9J via @ReutersUK #dkfinans #DanskeBank #dkbiz

— Teis Hald Jensen (@TeisHaldJensen) 2016年3月21日

WSJ→U.S. Investor's Lawyer Dies in Moscow Jail(2009年11月18日)
マネロンを告発したSergei Magnitskyはモスクワの監獄で死亡してる。こりゃまた古い話だな。